"Διαχείριση συμμόρφωσης" - μάθημα 95.000 ρούβλια. από MSU, εκπαίδευση 1 εβδομάδα, ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2023.

Τμήμα 1. Διαχείριση συμμόρφωσης: γενικά χαρακτηριστικά και κύριες κατευθύνσεις

Σύστημα συμμόρφωσης
Συμμόρφωση κατά της διαφθοράς
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης (ξέπλυμα) των εσόδων από εγκλήματα, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής
Αντιμονοπωλιακή συμμόρφωση
Φορολογική συμμόρφωση. Φορολογικοί κίνδυνοι και τρόποι ελαχιστοποίησής τους
Ηθικές και κανονιστικές πτυχές στις δραστηριότητες κατά της διαφθοράς. Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών

Τομέας 2. Διαχείριση Νομικών Κινδύνων

Ρήτρες κατά της διαφθοράς και εφαρμογή τους σε συμβατικές εργασίες
Μηχανισμοί αποφυγής και ελαχιστοποίησης επιχειρηματικών κινδύνων. Υπηρεσίες Due Diligence προκειμένου να διαμορφωθεί μια αντικειμενική ιδέα για το επενδυτικό αντικείμενο
Νομικοί μηχανισμοί για την προστασία μιας επιχείρησης από μια επιθετική εξαγορά

Ενότητα 3. Οργάνωση συστήματος εντοπισμού και εσωτερικής έρευνας (εγκληματολογικής) παράνομων ενεργειών κατά επιχειρήσεων

Εγκληματολογικές υπηρεσίες Forensic) για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης με βάση διαπιστωθείσες παραβιάσεις του νόμου με σκοπό την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και ερευνών για την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, απώλεια επίσημων εγγράφων από υπαλλήλους της εταιρείας και ενέργειες που απειλούν την οικονομική ασφάλεια εταιρείες.

Ενότητα 4. Νομικοί μηχανισμοί κρατικής στήριξης και προστασίας των συμφερόντων των επιχειρηματιών

Νομικοί μηχανισμοί κρατικής υποστήριξης για Ρώσους επιχειρηματίες
Ο ρόλος των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών στη διασφάλιση της προστασίας των επιχειρηματιών

Πρακτικά μαθήματα

• Ανάλυση σχεδίων ομοσπονδιακών νόμων «Σχετικά με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», «Περί αποεξαίρεσης», «Περί οικειοθελούς δήλωσης από φυσικά πρόσωπα περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεις)»
• Σε βάθος ανάλυση των εγγράφων που απαιτούνται για τη λήψη επιδοτήσεων για την επιστροφή μέρους των δαπανών πληρωμής τόκων δανείων, τη σύναψη ειδικής επενδυτικής σύμβασης και τη λήψη επιχορηγήσεων
• Προετοιμασία εγγράφων στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας για αλλαγή της προθεσμίας πληρωμής φόρων (αναβολή, πρόγραμμα δόσεων, επένδυση πίστωση φόρου), για σύναψη Συμφωνίας για ειδικό επενδυτικό δάνειο, διαγραφή επισφαλούς φόρου χρέος
• Συζήτηση συγκεκριμένων καταστάσεων σύγκρουσης που έχουν προκύψει στην επιχείρηση, νομικές συμβουλές και προετοιμασία αιτήσεων σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου σχετικά με τη δικαιοδοσία (έρευνα).
• Ανασκόπηση της ρωσικής δικαστικής πρακτικής σε περιπτώσεις οικονομικής ασφάλειας επιχειρηματικών οντοτήτων, απάτης και πτώχευσης. Ανάλυση της πρακτικής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη διασφάλιση της προστασίας των επιχειρηματιών
• Ανάπτυξη δειγμάτων αιτήσεων σε δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας, διαιτητικά δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Ανάπτυξη δειγμάτων εφαρμογών για την κίνηση ποινικής υπόθεσης με βάση εκβιασμό και προστασία της επιχειρηματικής φήμης

Διεύθυνση

ΣΟΛ. Μόσχα, περιοχή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας που πήρε το όνομά του από τον M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, ό. 1, σελ. 13

Εμφάνιση στον χάρτη