Καταπολέμηση παράνομων οικονομικών συναλλαγών: νέες προσεγγίσεις των δικαστηρίων - πορεία 1950 ρούβλια. από Υπάλληλος, εκπαίδευση 2 ώρες, Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Ostap Bender γνώριζε 400 «σχετικά ειλικρινείς τρόπους να παίρνεις χρήματα από τον πληθυσμό». Η δικαστική πρακτική ενημερώνεται σχεδόν κάθε μήνα με νέα σχήματα σύγχρονων Ostaps που προσπαθούν να νομιμοποιήσουν την παράνομα αποκτηθείσα περιουσία.

Τον Ιούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέδωσε μια «Επισκόπηση ορισμένων ζητημάτων δικαστικής πρακτικής που σχετίζονται με τη λήψη μέτρων από τα δικαστήρια για την αντιμετώπιση παράνομων οικονομικών συναλλαγών».

Τι πρέπει να προσέχουν οι ευσυνείδητες εταιρείες; Και τι θα προσέξουν τώρα τα δικαστήρια;

Ας δούμε την αναθεώρηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

1. Ανταπόκριση σε νέα σχήματα. Ο ενάγων υπέβαλε ταυτόχρονα αιτήσεις σε 12 δικαστήρια για την είσπραξη του ίδιου χρέους 1 εκατομμυρίου ρουβλίων από τον οφειλέτη. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος συμφώνησε με όλες τις δηλώσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε να αρνηθεί να ικανοποιήσει τις αξιώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του Rosfinmonitoring, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο στόχος του ενάγοντα ήταν να νομιμοποιήσει και να εξαργυρώσει κεφάλαια χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

2. Θα γίνει πιο δύσκολο να λάβετε δικαστική απόφαση για την είσπραξη ενός χρέους. Οι αμφιβολίες σχετικά με πιθανή παραβίαση των δημοσίων συμφερόντων μπορεί να γίνουν λόγοι άρνησης.

3. Σήμα στην αστυνομία. Εάν εντοπιστούν σημάδια οικονομικών εγκλημάτων, τα δικαστήρια θα εκδίδουν πλέον μαζικά ιδιωτικές αποφάσεις κατά της αστυνομίας.

4. "Σήματα κινδύνου" Εάν εντοπιστούν ενδείξεις νομιμοποίησης προϊόντων από εγκλήματα, τα δικαστήρια έχουν το δικαίωμα όχι μόνο αρνούνται να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις, αλλά και εμπλέκουν τις αρχές ελέγχου και εποπτείας στην υπόθεση (Rosfinmonitoring και εισαγγελία).

5. Τι πρέπει να κάνει ένας ευσυνείδητος επιχειρηματίας; για να προστατευτείτε από υποψίες για παράνομες συναλλαγές;

Σας παρουσιάζουμε μια ηχογράφηση του τελευταίου διαδικτυακού σεμιναρίου.

Πώς λειτουργεί η εκπαίδευση

Δείτε την ηχογράφηση της διάλεξης
Οι διαλέξεις δίνονται από τους καλύτερους ειδικούς που επιλέγονται προσωπικά από τον αρχισυντάκτη του «Clerk»

Κατεβάστε την παρουσίαση
Οι περισσότεροι συγγραφείς περιλαμβάνουν χρήσιμες παρουσιάσεις με τα διαδικτυακά σεμινάρια τους.

Αφήστε ερωτήσεις στα σχόλια
Θα τα μεταβιβάσουμε σε έναν ειδικό για να απαντήσει.

Λαμβάνετε πιστοποιητικό
Δείξτε στον εργοδότη ότι έχετε πιάσει το θέμα.