Πώς οι φορολογικές παραβάσεις μετατρέπονται σε ποινικά αδικήματα - βαθμολογήστε 12.000 ρούβλια. από Υπάλληλος, εκπαίδευση 16 ωρών, Ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2023.
μικροαντικείμενα / / December 01, 2023
Πάνω από το 60% όλων των υλικών που αποστέλλονται στους ανακριτές για φορολογικές παραβάσεις καταλήγουν σε ποινικές υποθέσεις. Για να μην πέσετε σε αυτά τα απογοητευτικά στατιστικά στοιχεία, παρακολουθήστε την πορεία μας.
Ο αριθμός των ποινικών υποθέσεων που ασκούνται κατά οικονομικών εγκλημάτων αυξάνεται. Αυξάνεται και ο αριθμός των συλληφθέντων επιχειρηματιών. Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να δουλεύουν ασφυκτικά και το όργανο ρύθμισης είναι, μεταξύ άλλων, η ποινική ευθύνη.
Επιπλέον, όλοι κινδυνεύουν: ιδιοκτήτες, διευθυντές, αρχιλογιστές και δικηγόροι.
Η αστυνομία διώκει πιο ενεργά τα φορολογικά εγκλήματα και οι εφοριακοί τους βοηθούν με ζήλο.
Συγγραφέας του μαθήματος, διάσημος δικηγόρος, ένας από τους κορυφαίους δικηγόρους υπεράσπισης της Ρωσίας για οικονομικά εγκλήματα Ρουσλάν Ζαφέσοφ μοιράζεται την εμπειρία του από τη συνεργασία με την αστυνομία και την εφορία. Αποκαλύπτει την κουζίνα τους και δίνει συμβουλές εργασίας.
Έχετε πολύ λίγο χρόνο για να τακτοποιήσετε την επιχείρησή σας. Λάβετε μέτρα για την πρόληψη εγκληματικών κινδύνων. Ξεκινήστε μελετώντας την πορεία μας.
Πώς λειτουργεί η εκπαίδευση
Παρακολουθήστε τα μαθήματα και μάθετε το θέμα
Διαβάζετε σημειώσεις, κατανοείτε παραδείγματα και ολοκληρώνετε πρακτικές εργασίες.
Λήψη υλικού
Οι συγγραφείς του μαθήματος ετοιμάζουν ένα «φυλλάδιο» που μπορείτε να κατεβάσετε μόνοι σας και να το χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας.
Δοκιμαστείτε
Μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μετά από κάθε μάθημα απεριόριστες φορές.
Λαμβάνετε πιστοποιητικό
Δείξτε στον εργοδότη ότι έχετε πιάσει το θέμα.
Τι θα μάθετε:
αναγνωρίζουν τους κινδύνους κίνησης ποινικής υπόθεσης για φορολογικές παραβάσεις
συμπεριφέρονται σωστά κατά την κατάσχεση εγγράφων και την έρευνα
απαντήστε με ασφάλεια στις ανακρίσεις
Πώς μπορεί να περατωθεί ποινική υπόθεση για φορολογικά αδικήματα;
πώς να προστατεύσετε την περιουσία σας κατά τη διάρκεια μιας έρευνας
Σε ποιους είναι κατάλληλο αυτό το μάθημα:
Λογιστές
Οι φορολογικές αρχές και η αστυνομία γνωρίζουν καλά ότι εσείς είστε εκείνοι που γνωρίζετε τα περισσότερα για τις λειτουργίες και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Και είστε εσείς που είστε πιο εύκολο να ασκήσετε πίεση και να ασκήσετε κατηγορίες εναντίον τους. Μάθετε πώς να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας!
Διευθυντές και ιδιοκτήτες
Οι επιχειρηματίες διακινδυνεύουν όχι μόνο την περιουσία τους υπό επικουρική ευθύνη, αλλά διακινδυνεύουν την ελευθερία τους. Μάθετε πότε ακριβώς μπορεί να αντιμετωπίσετε κατηγορίες για οικονομικά εγκλήματα.
1. Εισαγωγή
Τι αφορά αυτό το μάθημα;
2. Χαρακτηριστικά φορολογικών εγκλημάτων
Σημάδια φορολογικού εγκλήματος
Ταξινόμηση φορολογικών εγκλημάτων
3. Τι συμβαίνει πριν κινηθεί μια ποινική υπόθεση;
Πώς και γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει οι ερευνητές
Τι κάνει ένας ανακριτής με υλικά από τις εφορίες πριν κινήσει ποινική υπόθεση;
4. Πώς αποφασίζει ένας ανακριτής να ανοίξει μια υπόθεση;
Σε ποιες περιπτώσεις η απόφαση του ανακριτή θα είναι παράνομη και από τι εξαρτάται;
Κίνηση υπόθεσης βάσει γεγονότων και προσώπων
5. Πώς διερευνώνται τα φορολογικά εγκλήματα
Έλεγχος του τόπου του συμβάντος, οικίας, άλλων χώρων, αντικειμένων και εγγράφων
Αφαίρεση εγγράφων
Αναζήτηση
Ανακρίσεις
Περιουσιακά και προσωρινά μέτρα
Περάτωση της ποινικής διαδικασίας για φορολογικά εγκλήματα
6. Ειδικές γνώσεις στη διερεύνηση φορολογικών εγκλημάτων
Όταν στην έρευνα συμμετέχουν επιπλέον ειδικοί
Οικονομική εμπειρογνωμοσύνη