Στοχευμένη οδηγία στο 115‑FZ. Το μάθημα για οργανισμούς που εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα είναι 4.500 ρούβλια. από KonturSchool, εκπαίδευση 8 ωρών, Ημερομηνία: 23 Μαρτίου 2023.
μικροαντικείμενα / / November 29, 2023
Το μάθημα θα είναι χρήσιμο:
Αρχιλογιστής, λογιστής μη πιστωτικού χρηματοοικονομικού οργανισμού ή υποκαταστήματος
Στον επικεφαλής μη πιστωτικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού
Ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των κανόνων εσωτερικού ελέγχου για το AML/CFT
Προϊστάμενος νομικού τμήματος, δικηγόρος οργανισμού ή υποκαταστήματος
Υπάλληλοι της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου μη πιστωτικού χρηματοοικονομικού οργανισμού ή υποκαταστήματος
Στον προϊστάμενο της υπηρεσίας ασφαλείας μη πιστωτικού χρηματοοικονομικού οργανισμού ή υποκαταστήματος
Βήμα 1. Παρακολουθήστε τα μαθήματα. Ηχογραφημένο ή ζωντανό, συζητήστε το θέμα του μαθήματος σε μια συνομιλία με ειδικούς.
Βήμα 2. Κάντε τεστ. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας μετά από κάθε μάθημα απεριόριστες φορές και προετοιμαστείτε για το τελικό τεστ.
Βήμα 3. Λάβετε το έγγραφο. Κάντε το τελικό τεστ και το έγγραφο θα περιμένει στον προσωπικό σας λογαριασμό. Μπορείτε να το κατεβάσετε ή να παρακολουθήσετε το πρωτότυπο κατά αριθμό κομματιού.
Διαφορετικές μορφές. Βίντεο, διδακτικό υλικό, λίστες ελέγχου, διαδικτυακές δοκιμές, δείγματα εγγράφων και συλλογές κανονιστικών εγγράφων.
Προσωπική υποστήριξη. Υποστήριξη από επιμελητή και ειδικό για όλη την περίοδο εκπαίδευσης, καθώς και 24ωρη τεχνική υποστήριξη.
Εφαρμογή για κινητό. Στην εφαρμογή μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα και διαδικτυακά σεμινάρια, να κάνετε τεστ και να κάνετε ερωτήσεις.
Στοχευμένη εκπαίδευση στο πρόγραμμα «Καταπολέμηση της νομιμοποίησης (ξέπλυμα) προϊόντων εγκλήματος» με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (AML/CFT/FROM)", 8 ακ. ώρες
-Θεσμικό και νομικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής παρακολούθησης
-Διεθνή πρότυπα AML/CFT
-Νομική ρύθμιση στον τομέα του AML/CFT
-Εποπτεία AML/CFT
-Οργάνωση και εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου
-Δικαιώματα και υποχρεώσεις οργανισμών που πραγματοποιούν συναλλαγές με κεφάλαια ή άλλη περιουσία
-Απαιτήσεις για την ανάπτυξη κανόνων εσωτερικού ελέγχου
-Κριτήρια αναγνώρισης συναλλαγών που υπόκεινται σε έλεγχο
-Ευθύνη για παραβίαση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα του AML/CFT
- Σύστημα κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού οργανισμών
-Επίκαιρα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα του AML/CFT σε διάφορους τομείς της οικονομίας και είδη επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Τελική δοκιμασία